澳洋健康(002172):年度股东大会通知

原标题:澳洋健康:年度股东大会通知

关于召开 2023年年度股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-18 江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于召开 2023年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议决定于 2024年 5月 17日（星期五）下午 14:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室召开公司 2023年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座会议室。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年 5月 17日（星期五）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2024年 5月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年 5月 17日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 5月 17日09:15-15:00的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 关于召开 2023年年度股东大会的通知 关于召开 2023年年度股东大会的通知

关于召开 2023年年度股东大会的通知

15.00	《独立董事工作制度（2024年 4月）》	√
16.00	《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》	√
17.00	《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》	√
18.00	《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的 议案》	√
19.00	《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》	√
20.00	《关于为全资子公司提供反担保的议案》	√
21.00	《2023年度监事会工作报告》	√
22.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√

（二）议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2024年 4月 16日、2024年 4月 27日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、议案 12、16、17、18、19、20为特别表决议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联股东需回避表决，且不能委托其他股东代为表决。

2、公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

3、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需 关于召开 2023年年度股东大会的通知 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记； （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样； （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A座，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1） 六、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议

2、第八届董事会第十七次会议决议

3、第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

关于召开 2023年年度股东大会的通知

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362172”，投票简称为“澳洋投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年 5月 17日的交易时间，即 9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 5月 17日 9:15—15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

关于召开 2023年年度股东大会的通知 关于召开 2023年年度股东大会的通知

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩 的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度财务决算报告》	√
3.00	《2023年年度报告》全文及摘要	√
4.00	《关于 2023年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于预计 2024年度公司日常关联交易事项的议案》	√
6.00	《关于 2024年公司授信计划的议案》	√
7.00	《关于公司高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于 2024年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√
9.00	《关于续聘 2024年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于澳洋健康未来三年（2024—2026年）股东分红回 报规划的议案》	√
11.00	《关于 2024年向控股股东支付保费预计暨关联交易的议 案》	√
12.00	《公司章程（2024年 4月）》
13.00	《独立董事专门会议工作制度（2024年 4月）》	√
14.00	《董事会议事规则（2024年 4月）》	√
15.00	《独立董事工作制度（2024年 4月）》	√
16.00	《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》	√
17.00	《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》	√

关于召开 2023年年度股东大会的通知

18.00	《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的 议案》	√
19.00	《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》	√
20.00	《关于为全资子公司提供反担保的议案》	√
21.00	《2023年度监事会工作报告》	√
22.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（盖章）：

年 月 日