圣博润(430046):第五届董事会第七十七次会议决议
原标题:圣博润:第五届董事会第七十七次会议决议公告
北京圣博润高新技术股份有限公司
第五届董事会第七十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 11月21日以口头及书面方式发出
5.会议主持人：孟岗
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
董事张培全、苍源、董华、赵琨、刘琛阳、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先归还银行贷款的自有资金的议案》 1.议案内容：
根据募集资金用途，公司拟使用募集资金58,929,997.87元用于归还银行贷款，本次使用募集资金所置换自有资金有利于降低公司财务费用，提升盈利水平，增强公司抗风险能力，为公司业务的稳健发展提供保障。
2.议案表决结果：
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第七十七次会议决议》
北京圣博润高新技术股份有限公司
董事会
2023年 11月 30日
北京圣博润高新技术股份有限公司
第五届董事会第七十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 11月21日以口头及书面方式发出
5.会议主持人：孟岗
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
董事张培全、苍源、董华、赵琨、刘琛阳、王文哲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先归还银行贷款的自有资金的议案》 1.议案内容：
根据募集资金用途，公司拟使用募集资金58,929,997.87元用于归还银行贷款，本次使用募集资金所置换自有资金有利于降低公司财务费用，提升盈利水平，增强公司抗风险能力，为公司业务的稳健发展提供保障。
2.议案表决结果：
同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京圣博润高新技术股份有限公司第五届董事会第七十七次会议决议》
北京圣博润高新技术股份有限公司
董事会
2023年 11月 30日
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