龙开河(873353):第三届董事会第二次会议决议

原标题:龙开河:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：873353 证券简称：龙开河 主办券商：开源证券
江西龙开河医药科技集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月19日以电话方式发出 5.会议主持人：李伟荣
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。



（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更 2023年度财务报告审计机构，现拟聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
公司拟于2024年 1 月 22 日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江西龙开河医药科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》


江西龙开河医药科技集团股份有限公司
董事会
2024年 1月 4日