环球矿产(833285):2023年第一次临时股东大会决议

原标题:环球矿产:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源承销保荐
大连环球矿产股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴祯来
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数31,000,000股，占公司有表决权股份总数的 96.12%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023年 11月 28日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：
同意股数 31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2023年 11月 28日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：
同意股数 31,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴祯来	董事	任职	2023年 12月 14 日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
张梦显	董事	任职	2023年 12月 14 日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
王志杰	董事	任职	2023年 12月 14 日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
姚均甫	董事	任职	2023年 12月 14 日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
张昕	董事	任职	2023年 12月 14 日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
朴龙浩	监事	任职	2023年 12月 14 日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
张晶	监事	任职	2023年 12月 14 日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录
《大连环球矿产股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》




大连环球矿产股份有限公司
董事会
2023年 12月 14日