嘉益股份(301004):召开2023年第三次临时股东大会的通知

原标题:嘉益股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-068

浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决议以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062），公司将于 2023年 12月 20日（星期三）召开 2023年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、现场会议召开时间：2023年 12月 20日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年 12月 20日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准； （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、会议的股权登记日：2023年 12月 13日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至 2023年 12月 13日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增加公司经营范围、修订 <公司章程> 并办理工商变更登 记及修订公司部分制度的议案》	√需逐项表 决，作为投票 对象的子议案 数：（2）
1.01	《关于增加公司经营范围的议案》	√
1.02	《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人 的议案》	（应选人数） √
3.01	选举戚兴华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举朱中萍先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举顾代华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举胡灵慧女士为公司第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举马靖先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》	（应选人数） √
4.01	选举孔祥杰先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举傅俊女士为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举张昕先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》	（应选人数） √
5.01	选举曾涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举傅国俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

（二）各议案披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。

（三）其他说明
上述提案 1.01、1.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述提案 3.00-5.00采取累积投票方式表决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事 5人，独立董事 3人，非职工代表监事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、 会议登记办法
1、登记时间：2023年 12月 15日（星期五）09:00—17:00；
2、登记地点：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3号；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023年 12月 15日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、联系方式
会议联系人：叶松
联系电话：0579-89075611
传真：0579-89075611
Email: yesong@cayigroup.com
通讯地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3号
邮编：321200
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 其他事项
1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
2、股东参会登记表及授权委托书见附件 2和附件 3。
六、 备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
3、2023年第二次临时股东大会决议公告。


附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《股东参会登记表》
附件 3：《授权委托书》

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
2023年 12月 4日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351004”，投票简称为“嘉益投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年 12月 20日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 12月 20日上午 9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://www.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://www.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：
股东参会登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件 3：
授权委托书
截止 2023年 12月 13日，本公司（或本人）（证券账号 ），持有附件 3：
授权委托书
截止 2023年 12月 13日，本公司（或本人）（证券账号 ），持有年第三次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于增加公司经营范围、修订 <公司章程> 并办理工商 变更登记及修订公司部分制度的议案》	√需逐项 表 决，作 为投票 对象的子 议案 数： （2）
1.01	《关于增加公司经营范围的议案》	√
1.02	《关于修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√
累积投票提案
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》	（应选人 数）√
3.01	选举戚兴华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举朱中萍先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举顾代华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举胡灵慧女士为公司第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举马靖先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》	（应选人 数）√
4.01	选举孔祥杰先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举傅俊女士为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举张昕先生为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》	（应选人 数）√
5.01	选举曾涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举傅国俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。


法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日