同成医药(837062):2023年第二次临时股东大会决议

原标题:同成医药:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券
山东同成医药股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月29日
2.会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国先
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股
份总数47,113,774股，占公司有表决权股份总数的57.53%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除以上人员外，公司高级管理人员马桂德、崔延超列席会议。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王建森先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于李慧鹏先生于 2023年 11月 4日向本公司监事会递交了辞
职报告，申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。为填补李慧鹏先生辞职后之监事空缺，现提名王建森先生为本公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。议案内容详见公司于2023年11月14日登载于全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司监事任命公告》（公告号2023-030）。

2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,113,774股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

姓名	职位	职位 变动	生效日期	会议名称	生效情况
李慧鹏	监事	离职	2023年11月29日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
王建森	监事	任职	2023年11月29日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过

四、 备查文件目录
（一）《公司2023年第二次临时股东大会决议》



山东同成医药股份有限公司
董事会
2023年11月29日