新青年(833535):第三届董事会第九次会议决议
原标题:新青年:第三届董事会第九次会议决议公告
杭州新青年歌舞团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月23日
2.会议召开地点：杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以通讯方式发出 5.会议主持人：张钎
6.会议列席人员：公司全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展布局，公司拟设立子公司“湖州新青年歌舞团有限公司”， 注册地为浙江省湖州市长兴县太湖街道白溪大厦7楼702室，注册资本为人民币50万元。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
杭州新青年歌舞团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
杭州新青年歌舞团股份有限公司
董事会
2023年 11月 23日
杭州新青年歌舞团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月23日
2.会议召开地点：杭州新青年歌舞团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月15日以通讯方式发出 5.会议主持人：张钎
6.会议列席人员：公司全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展布局，公司拟设立子公司“湖州新青年歌舞团有限公司”， 注册地为浙江省湖州市长兴县太湖街道白溪大厦7楼702室，注册资本为人民币50万元。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
杭州新青年歌舞团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
杭州新青年歌舞团股份有限公司
董事会
2023年 11月 23日
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