创高智联(831464):第四届董事会第五次会议决议

原标题:创高智联:第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 12月 22日以书
面方式发出
5.会议主持人：董事长李晨
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章
程》的相关规定，所做决议合法有效。


（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会通
知公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《福建创高智联技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决
议》



福建创高智联技术股份有限公司
董事会
2024年1月5日